惠发食品：关于2022年度拟不进行利润分配的公告

山东惠发食品股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》。公司2022度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该议案尚须提交司2022年年度股东大会审议。

一、公司2022年度可供分配利润情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度净利润为-124,093,257.97元，其中归属于上市公司股东的净利润为-119,874,808.98元，截至2022年末母公司可供股东分配的利润为-38,993,859.33元。

二、2022年度利润分配预案

鉴于母公司 2022年度实现的净利润为负，累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会 研究，本次利润分配预案拟为：2022度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、2022年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，公司董事会综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，2022年度拟不进行利润分配。

四、董事会审议表决情况

2023年4月19日，公司召开第四届董事会第十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》。

五、独立董事意见

公司提出的不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的2022年度利润分配方案是基于考虑2023年经营情况和资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，有利于保障公司持续稳定经营和满足公司正常生产经营，是考 虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情 形，因此，同意将公司《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》提交2022年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司2022年度拟不进行利润分配的预案是结合公司2022年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》。

七、相关风险提示

《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2023年4月20日