惠发食品：第四届监事会第十九次会议决议公告

山东惠发食品股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

●公司全体监事出席了本次会议。

一、监事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届监事会第十九次会议通知于2023年10月16日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于2023年10月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

惠发食品第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会

2023年10月20日