惠发食品：第五届董事会第十四次会议决议公告

山东惠发食品股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“惠发食品”)第五届董事会第 十四次会议通知于2026 年8 月10 日以送达方式通知了全体董事,本次董事会会议于 2026 年8 月13 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应 参加表决董事6 名,实际参加表决董事6 名,会议由公司董事长惠增玉先生主持,公司 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有 效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2026-039)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。。

三、备查文件

1、惠发食品第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议;

2、惠发食品第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议;

3、惠发食品第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2026 年8 月14 日