美诺华：第四届董事会第二十八次会议决议公告

宁波美诺华药业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长姚成志先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事姚成志回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》，公告编号：

2024-024。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会2024年4月17日