奥普家居：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-013
奥普家居股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年2月22日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区 21 号大街 210 号奥普家居
股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 263,977,252 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.9534% |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长Fang James主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》
及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李洁女士出席了本次会议，公司其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 263,976,252 | 99.9996 | 1,000 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
1.02议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 263,976,252 | 99.9996 | 1,000 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
1.03议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 263,976,252 | 99.9996 | 1,000 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
1.04议案名称：拟回购股份的期限
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 263,976,252 | 99.9996 | 1,000 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
1.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 263,976,252 | 99.9996 | 1,000 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
1.06议案名称：拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 263,976,252 | 99.9996 | 1,000 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
1.07议案名称：拟用于回购的资金来源
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 263,976,252 | 99.9996 | 1,000 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
1.08议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 263,976,252 | 99.9996 | 1,000 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 回购股份的目的 | 15,386,803 | 99.9935 | 1,000 | 0.0065 | 0 | 0.0000 |
| 1.02 | 拟回购股份的种类 | 15,386,803 | 99.9935 | 1,000 | 0.0065 | 0 | 0.0000 |
| 1.03 | 拟回购股份的方式 | 15,386,803 | 99.9935 | 1,000 | 0.0065 | 0 | 0.0000 |
| 1.04 | 拟回购股份的期限 | 15,386,803 | 99.9935 | 1,000 | 0.0065 | 0 | 0.0000 |
| 1.05 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | 15,386,803 | 99.9935 | 1,000 | 0.0065 | 0 | 0.0000 |
| 1.06 | 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则 | 15,386,803 | 99.9935 | 1,000 | 0.0065 | 0 | 0.0000 |
| 1.07 | 拟用于回购的 | 15,38 | 99.9935 | 1,000 | 0.0065 | 0 | 0.0000 |
| 资金来源 | 6,803 | ||||||
| 1.08 | 办理本次回购股份事宜的具体授权 | 15,386,803 | 99.9935 | 1,000 | 0.0065 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案全部为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师：杨北杨、年毅聪
2、 律师见证结论意见：
奥普家居股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
奥普家居股份有限公司董事会
2024年2月23日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议