奥普家居：第三届董事会第十次会议决议公告

奥普家居股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2024 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出通知和会议材料， 2024 年 5 月 6日以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长Fang James主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一） 审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2024-036）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二） 审议通过了《关于变更经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更经营范围的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三） 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

（四） 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

奥普家居股份有限公司董事会

二零二四年五月六日