ST贵人：第四届董事会第二十五次会议决议公告

贵人鸟股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年6月19日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2023年6月16日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际表决的董事9人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

基于经营发展和增强融资能力需要，公司拟以自有资金向全资子公司金鹤米程莱农业（上海）有限公司（以下简称“金鹤米程莱”）增加注册资本5,000万元人民币。本次增资完成后，金鹤米程莱的注册资本由5,000万元人民币增至10,000万元人民币，公司继续持有其100%股权。公司董事会授权经营层具体办理本次增资相关事宜，包括但不限于工商变更登记、完成出资实缴等。

本次增资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临2023-040）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2023年6月20日