金鹤5：2026年第一次临时股东会会议决议公告

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金鹤农业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月1 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

口电子通讯会议

本次会议在上海市闵行区七莘路1819 弄27 号楼3 楼召开。

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

口网络投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长李志华先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共1 人,持有表决权的股份总数 331,150,900 股,占公司有表决权股份总数的21.07%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5 人,列席5 人;

2.公司在任监事3 人,列席3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计担保的议案》

1.议案内容:

金鹤农业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司根据业务发展需 要,预计公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保,担保总额度不 超过人民币8.5 亿元。具体内容详见公司于2026 年3 月17 日在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台发布的《金鹤农业股份有限公司预计担保的公告》(公 告编号:2026-003)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数331,150,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出 席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用。

三、备查文件

金鹤农业股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议决议。

金鹤农业股份有限公司

董事会

2026 年4 月2 日