金鹤5：2025年年度股东会会议决议公告

公告编号：2026-020证券代码：400208 证券简称：金鹤5 主办券商：金圆统一证券

金鹤农业股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月20日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在上海市闵行区七莘路1819弄27号楼2楼会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票□电子通讯投票

√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李志华先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共8人，持有表决权的股份总数385,270,908股，占公司有表决权股份总数的24.52%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数7,410,008股，占公司有表决权股份总数的0.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事牛家铎因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员丁庆玲列席会议；

天禾（上海）律师事务所律师出席并见证本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台发布的公司 2025 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数384,582,308股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.82%；反对股数4,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数684,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.18%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数384,515,708股股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.80%；反对股数70,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权股数684,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.18%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2025年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2025年监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数384,515,708股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.80%；反对股数70,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权股数684,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.18%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2025年度财务决算报告》

1.议案内容：

2025年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数384,515,708股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.80%；反对股数70,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权股数684,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.18%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2025年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及《公司法》、公司章程规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数384,515,708股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.80%；反对股数70,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃

公告编号：2026-020权股数684,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.18%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2026年度董事薪酬方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数384,310,608股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.75%；反对股数275,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.07%；弃权股数684,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.18%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于2026年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2026年度监事薪酬方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数384,310,608股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.75%；反对股数275,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.07%；弃权股数684,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.18%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数384,582,308股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.82%；反对股数4,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数684,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.18%。

3.回避表决情况

无

（九）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台发布的《金鹤农业股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数53,431,408股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.73%；反对股数4,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权股数684,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.27%。

3.回避表决情况

本议案审议过程中，黑龙江泰富金谷网络科技有限公司作为关联股东依法回避表决，回避部分股份不计入本次议案有效表决基数。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天禾（上海）律师事务所

（二）律师姓名：方长丰，汪东

（三）结论性意见

公司2025年年度股东大会召集、召开程序，出席本次股东会的人员资格、召集人资格，会议议案的提出及审议、表决结果，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、金鹤农业股份有限公司2025 年年度股东会决议。

2、天禾（上海）律师事务所关于金鹤农业股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。

公告编号：2026-020金鹤农业股份有限公司

董事会2026年5月22日