海兴电力：第四届监事会第十一次会议决议公告

杭州海兴电力科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2024年4月12日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第四届监事会第十一次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2024年4月2日以电子邮件的形式向各位监事发出，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事人数的100%，会议由监事会主席丁建华先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司董事会制订的2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序，符合公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。同意公司将2023年度利润分配预案提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司2023年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作，同意公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2024年度的审计工作。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议《关于监事2023年度薪酬的议案》

在公司担任具体管理职务的监事，薪酬由基本工资和绩效奖金组成。基本工资根据任职岗位由公司相关薪资制度统一规划，绩效奖金与公司完成的经营目标及个人绩效挂钩，根据公司当年效益结合年度个人绩效共同决定。公司2023年监事的应付工资为：人民币191.17万元。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎、客观原则，全体监事回避表决，同意直接提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用不超过400,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案》

同意公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币520,000.00万元（或等值外币）的综合授信额度，公司拟为控股子公司在上述授信额度内提供不超过人民币50,000.00万元的连带责任保证担保，其中公司向资产负债率70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度为不超过12,000.00万元。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》公司及控股子公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，同意公司开展外汇套期保值业务。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

11、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提减值损失的事项。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

2024年4月16日