ST起步：关于“起步转债”预计满足赎回条件的提示性公告

起步股份有限公司关于“起步转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 起步股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2024年11月8

日至2024年12月9日已有10个交易日的收盘价不低于“起步转债”当期

转股价格的130%（即2.275元/股）,若在未来8个交易日内有5个交易日

公司股票收盘价不低于当期转股价格的130%（即2.275元/股），将触发“起

步转债”的有条件赎回条款。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]301号文核准，公司于2020年4月10日公开发行了520万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52,000.00万元，期限6年，其中债券利率为第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]115号文同意，公司52,000.00万元可转换公司债券于2020年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“起步转债”，债券代码“113576”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《起步股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“起步转债”自2020年10月16日起可转换为本公司A股普通股股票，初始转股价格为人民币10.95元/股，因公司实施2019年度利润分配，自2020年6月5日起，转股价格调整为10.55元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关于“起步转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：

2020-050）。公司于2023年9月15日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“起步转债”转股价格的议案》，“起步转债”的转股价格自2023年9月19日起由10.55元/股向下修正为2.60元/股。具体内容详见公司于2023年9月16日在上海证券交易所网站披露的《关于向下修正“起步转债”转股价格的提示性公告》（公告编号：2023-098）。

公司于2024年5月9日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“起步转债”转股价格的议案》，“起步转债”的转股价格自2024年5月13日起由2.60元/股向下修正为1.75元/股。具体内容详见公司于2024年5月10日在上海证券交易所网站披露的《关于“起步转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-062）。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

在本次可转债的转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的本次可转债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在上述交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按照调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

（二）赎回条款预计触发情况

自2024年11月8日至2024年12月9日，公司股票已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即2.275元/股）的情形，若在未来8个交易日内有5个交易日公司股票收盘价不低于当期转股价格的130%（即2.275元/股），将触发“起步转债”的有条件赎回条款。届时公司将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“起步转债”。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号-可转换公司债券》相关规定，“上市公司应当在满足可转债赎回条件的当日召开董事会决定是否行使赎回权，并在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为不行使本次赎回权。”公司将依据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议程序及披露义务。

三、风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“起步转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及潜在影响，关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2024年12月10日