中谷物流：第四届董事会第十二次会议决议公告

上海中谷物流股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2026 年3 月3 日 召开,会议通知及相关文件于会议前发出。本次会议在公司会议室以现场结合通 讯方式召开,会议应参加董事9 人,实际参加董事9 人,会议由董事长李永华先 生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于预计公司2026 年度关联交易的议案》

表决结果:赞成4 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事李永华先生、卢宗俊 先生、李大发先生、卢长迪先生、卢长威先生回避表决。

该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的公告。

2. 审议通过《关于提议召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2026 年3 月4 日