珍宝岛：2024年第三次临时股东大会会议资料
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
会
议
资
料
2024.10.10
目录
2024年第三次临时股东大会会议须知 ...... 3
2024年第三次临时股东大会会议议程 ...... 4议案1：关于新增为全资子公司提供担保额度的议案 ...... 错误!未定义书签。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，
参会人员应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在2024年10月8日上午9时—11时，下午14时—16时到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）或者通过电子邮件等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及股东代表需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于10月10日下午13:55前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼办理签到登记后参会。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2024年10月10日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由股东代表、监事代表及见证律师计票、监票。
六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2024年10月10日 14点00分网络投票系统及投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年10月10日至2024年10月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室
三、会议主持人：董事长方同华
四、会议议程：
（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况
（二）宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（三）宣读股东大会须知，推选计票人、监票人
（四）审议股东大会议案：
序号
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 关于新增为全资子公司提供担保额度的议案 |
（五）股东发言、提问及公司方面解答问题
（六）股东对议案投票表决
（七）主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会
（八）监票人宣读表决结果
（九）律师宣读法律意见书
（十）出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十一）主持人宣布会议结束
关于新增为全资子公司提供担保额度的议案各位股东、股东代表：
为满足全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称“黑医贸”）的银行融资需要，公司拟增加2024年度担保额度，主要系为黑医贸的银行融资提供总计不超过人民币6亿元连带责任担保，本次担保额度的有效期为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。本次新增担保对象黑医贸的资产负债率为70%以上，担保额度为6亿元；根据《公司章程》等相关规定，本次新增担保额度事项需提交股东大会审议。
一、被担保人基本情况
（一）黑医贸
1、基本情况
| 公司名称 | 成立日期 | 注册资本（万元） | 注册地点 | 法定代表人 | 经营范围 | 公司持股比例 |
| 黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司 | 2004年4月27日 | 35,000 | 鸡西 | 孙鸣朗 | 化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药饮片、药品类易制毒化学品（单方制剂、小包装麻黄素）、第二类精神药品制剂、麻醉药品、第一类精神药品制剂（不含冷藏、冷冻药品）批发；食品【米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、果品、蔬菜、肉、禽、蛋、奶及水产品、营养品和保健品、酒、饮料及茶叶、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）】、化妆品、厨具卫具及日用杂品、化工产品（不含化学危险品）、建材批发、零售；野生药材收购（五味子、防风、龙胆草、桔梗、柴胡、黄芪、升麻、穿心龙、赤芍、苍术）；个人商务服务；各种项目的策划服务与公关服务；普通货物道路运输；企业管理咨询服务（不得从事非法理财、集资、放贷、吸储等业务）；企业形象策划服务；市场调查；医疗、医药咨询服务。 | 100% |
2、最近一年的主要财务指标
单位：万元
| 项目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 298,283.50 | 278,394.84 |
| 负债总额 | 233,140.06 | 212,664.71 |
| 净资产 | 65,143.44 | 65,730.12 |
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年度 |
| 营业收入 | 115,791.25 | 165,870.53 |
| 净利润 | 19,413.32 | 9,466.94 |
上述担保具体由董事会提请股东大会授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在额度内公司将不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。关于新增为全资子公司提供担保额度的议案已于2024年9月24日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二四年十月十日