珍宝岛：第六届董事会第一次会议决议公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次 会议于2026 年5 月25 日以现场结合通讯方式在公司3 号会议室召开。会议通知 已于2026 年5 月22 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 6 名,实际参会董事6 名,全体董事共同推举方福鑫女士主持本次会议。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审 议并通过以下议案:

一、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的临 2026-055 号公告。

二、审议并通过了《关于选聘公司第六届董事会战略与投资委员会、提名 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的临 2026-055 号公告。

三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

本议案关于聘任财务总监的事项已经审计委员会事前认可并审议通过。

本议案关于聘任高级管理人员的事项已经提名委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的临 2026-055 号公告。

四、审议并通过了《关于2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2025 年度业绩未达到2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售

期的考核标准,本激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就,同时,2023 年限制性股票激励计划中4 名激励对象因个人原因已离职,根据《上市公司股权 激励管理办法》及《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023 年限制性股票激励计 划(草案)》有关规定,公司董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票合计831,995 股。

董事闫久江先生为本次激励计划的激励对象,已回避表决。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的临 2026-052 号公告。

五、审议并通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临 2026-054 号公告。修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》详见上海 证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、审议并通过了《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026 年6 月10 日召开2026 年第二次临时股东会,会议采用现场 表决和网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的临 2026-056 号公告。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026 年5 月26 日