长久物流：关于公司高级管理人员变动的公告

北京长久物流股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理包显学先生提交的书面辞职报告。

因个人原因，包显学先生申请辞去公司副总经理职务。包显学先生辞职后仍将在公司担任广东省公司总经理职务。

经公司董事长提名，第四届董事会提名委员会第七次会议审议，公司于2023年4月11日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。公司正式聘任孟庆文先生为公司副总经理，分管国际事业部。孟庆文先生的聘任自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效，任期与本届董事会一致，孟庆文先生的简历附后。

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事就公司聘任高级管理人员事宜，发表独立意见如下：

本次公司副总经理的提名、聘任程序符合国家法律和《公司章程》的相关规定，合法有效。经审阅孟庆文个人履历等资料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。孟庆文先生的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。同意董事会聘任孟庆文先生为公司副总经理。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2023年4月12日

附：孟庆文先生简历孟庆文先生，男，出生于1967年，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学工商管理硕士学位。孟庆文先生历任一汽集团贸易总公司计划调度、一汽轿车生产技术部生产调度、一汽轿车销售有限公司储运部主任、一汽吉林汽车有限公司储运部主任。2012年9月加入长久物流以来，历任东北大区总经理、哈欧国际物流股份有限公司总经理、国际事业部总经理。