长久物流：第四届董事会第十九次会议决议公告

北京长久物流股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2023年4月11日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2023年4月4日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司轮值总经理变动的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票表决结果：审议通过具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-022号公告。

2、 审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票表决结果：审议通过具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-023号公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2023年4月12日