长久物流：第四届董事会第二十三次会议决议公告

北京长久物流股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年5月19日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2023年5月12日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司与中新苏滁高新技术产业开发区管理委员会、中新

苏滁（滁州）开发有限公司签署项目投资协议的议案》表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票表决结果：审议通过具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-045号公告。

2、 审议通过《关于收购广东迪度新能源有限公司部分股权的议案》表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票表决结果：审议通过具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-046号公告。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议

3、 审议通过《关于制定公司战略规划（2023年-2025年）的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票表决结果：审议通过具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《北京长久物流股份有限公司战略规划（2023年-2025年）》。

4、 审议通过《关于向公司2022年度股东大会提交临时提案的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票表决结果：审议通过具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-047号公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2023年5月20日