长久物流：第四届董事会第二十七次会议决议公告

北京长久物流股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2023年10月18日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司控股孙公司购买国际滚装船的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票表决结果：审议通过具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-098号公告。

2、 审议通过《关于购买国际汽车滚装船办理售后回租业务暨公司为控股孙

公司提供担保的议案》表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票表决结果：审议通过具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-099号公告。

3、 审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务暨公司为子公司提供

担保的议案》表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票表决结果：审议通过具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-100号公告。

4、 审议通过《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，本次关联财务资助无关联董事表决结果：审议通过具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-101号公告。

5、 审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票表决结果：审议通过具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-102号公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2023年10月27日