长久物流：第五届董事会第三次会议决议公告

北京长久物流股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年4月29日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2024年4月22日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于同意对外披露公司2024年第一季度报告的议案》表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票表决结果：审议通过上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流2024年第一季度报告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2024年4月30日