长久物流：第五届董事会第四次会议决议公告

北京长久物流股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年5月28日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2024年5月24日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于追加公司及下属子公司2024年度日常关联交易的议案》表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票表决结果：审议通过上述议案已经第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，关联董事薄世久、薄薪澎回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2024-060号公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2024年5月30日