长久物流：第五届董事会第十九次会议决议公告

北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会 议已于2026 年4 月1 日以书面形式发出会议通知及会议资料,各位董事一致同 意豁免提前通知的时限要求,会议于2026 年4 月3 日以通讯表决方式召开。本 次会议由公司董事长薄世久主持,部分高级管理人员列席了会议。公司董事会现 有成员7 名,出席会议的董事7 名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有 关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况:赞成7 票,反对0 票,弃权0 票

表决结果:审议通过

上述议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。具体内 容详见上海证券交易所网站同日披露的2026-011 号公告。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2026 年4 月4 日