长久物流：第五届董事会第二十三次会议决议公告

北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次 会议已于2026 年8 月14 日以书面形式发出会议通知及会议资料,会议于2026 年8 月17 日以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长薄世久主持,高级管 理人员列席了会议。公司董事会现有成员7 名,出席会议的董事7 名。会议召开 符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于预计应收账款保理额度及担保额度的议案》

表决情况:赞成7 票,反对0 票,弃权0 票

表决结果:审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见上海证券交易 所网站同日公告的2026-056 号公告。

2、审议通过《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

表决情况:赞成7 票,反对0 票,弃权0 票

表决结果:审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2026-057 号公告。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会 2026 年8 月18 日