汇金通：关于变更职工代表监事的公告

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事王保德先生的书面辞职报告，王保德先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。公司监事会对王保德先生在任职期间的工作表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定，王保德先生辞职后将导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，且监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运行，公司于2023年4月28日召开职工代表大会，选举史晓丽女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。史晓丽女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事津贴。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

2023年4月29日

? 报备文件

2023年全体职工代表大会决议

附件：

史晓丽女士，1989年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司技术员、技术部副部长、技术部部长、总经理助理。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司技术部部长。史晓丽女士未持有公司股票, 与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。