三星新材：第四届董事会第二十三次会议决议公告

浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董事会第二十三次会议于2023年9月22日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2023年9月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中6位董事包括张金珠、王雪永、张卫强和独立董事黄轩珍、杜学新、姚杰通讯表决）。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：临2023-061）独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2023-062）本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：临2023-060）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：临2023-060）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：临2023-065）

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023年9月29日

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