三星新材：第四届董事会第二十五次会议决议公告

浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董事会第二十五次会议于2023年10月19日以书面和通讯方式发出会议通知，于2023年10月29日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事7人，董事杨敏先生因个人原因没有参加会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长仝小飞先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议<公司2023年第三季度报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司2023年第三季度报告》。

（二）会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于公司《第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》、《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于公司《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与第一期员工持股计划相关的事宜。包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、提前终止持股计划等事项；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董事会对公司《第一期员工持股计划（草案修订稿）》作出解释；

5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

7、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

8、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于召开公司2023年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：临2023-079）

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023年10月31日

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1、三星新材第四届董事会第二十五次会议决议。