三星新材：第四届董事会第二十六次会议决议公告

浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董事会第二十六次会议于2023年10月28日以书面和通讯方式发出会议通知，于2023年11月2日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长仝小飞先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于控股子公司购买设备等资产的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股子公司购买设备等资产的议案》（公告编号：临2023-085）。

（二）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟确定建设工程总承包方的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股子公司拟确定建设工程总承包方的公告》（公告编号：临2023-086）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于召开公司2023年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-087）。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023年11月4日

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1、三星新材第四届董事会第二十六次会议决议。