三星新材：第四届监事会第二十五次会议决议公告

浙江三星新材股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届监事会第二十五次会议于2023年12月6日以书面和通讯方式通知全体监事，会议于 2023年12月11日在公司会议室现场加通讯方式召开，本次会议由监事会主席李发现先生主持，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于重新制定《公司章程》的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于变更《公司章程》及公司管理制度的公告》（公告编号：临2023-097）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于重新制定或修订公司管理制度的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于变更《公司章程》及公司管理制度的公告》（公告编号：临2023-097）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟购买土地使用权的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：临2023-098）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-099）。

（五）会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：临2023-100）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司监事会

2023年12月12日

? 备查文件

1、三星新材第四届监事会第二十五次会议决议。