三星新材：关于公司独立董事辞职的公告

浙江三星新材股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独 立董事苏坤先生提交的书面辞职报告。苏坤先生因个人家庭原因,现申请辞去公 司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及主任委员、薪酬与考核委员 会委员的职务。苏坤先生辞去上述职务后,将不在公司担任任何职务。

一、独立董事离任情况

是否继续

是否存在

在上市公

原定任期

未履行完

司及其控

姓名 离任职务 离任时间

离任原因

到期日

毕的公开

股子公司

承诺

任职

独立董事、董事

公司股东会

会审计委员会

个人家庭

选举产生新

2027年8月

苏坤

委员及主任委

否 否

任独立董事

原因

14 日

员、薪酬与考核

之日

委员会委员

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等的规定,苏坤

先生辞去公司独立董事后,将导致公司独立董事人数少于公司董事会人数的三分 之一以及导致公司董事会部分专门委员会的人员构成不符合相关规定,因此在公 司股东会选举产生新任独立董事之前,苏坤先生仍将按照有关法律法规和《公司 章程》等的规定,继续履行独立董事以及相关董事会专门委员会委员、主任委员 职责。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成新任独立董事及相 关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。

截至本公告披露日,苏坤先生未持有公司股份。苏坤先生将在公司股东会选 举产生新任独立董事后按照公司有关规定做好离任交接工作。

苏坤先生在担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员期间恪尽职守、 勤勉尽责,为公司的规范运作发挥了积极作用,公司董事会对苏坤先生在任职期 间作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2026 年4 月01 日