荣泰健康：第四届董事会第十次会议决议公告

上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2023年11月2日上午10时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2023年10月31日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

（一）回购股份的目的

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（二）拟回购股份的种类

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（三）拟回购股份的方式

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（四）拟回购股份的价格

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（五）拟回购股份的用途、数量及资金总额

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（六）拟用于回购的资金来源

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（七）回购股份的期限

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（八）决议的有效期

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（九）预计回购后公司股权结构的变动情况

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（十）办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-063）。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2023年11月3日