荣泰健康：第五届董事会第十次会议决议公告

上海荣泰健康科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次 会议于2026 年8 月19 日上午10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路169 弄虹桥时 代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2026 年8 月7 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长 林光荣先生主持,会议应参加董事9 人,实际参加董事9 人。公司高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、 有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026 年半年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2026 年半 年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

2026 年半年度报告在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议 通过。

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的100%;0 名弃权;0 名反对。

2、审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2026

年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 (公告编号:2026-053)。 表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的100%;0 名弃权;0 名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2026 年8 月20 日