捷昌驱动：第五届董事会第十三次会议决议公告

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年7月11日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知，以现场结合通讯方式于2024年7月16日在公司会议室召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事3人）。本次会议由公司董事长胡仁昌先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司购买资产暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议事先审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事胡仁昌、陆小健为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票；回避表决：2票。

三、备查文件

1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；

2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会2024年7月18日