捷昌驱动：第六届董事会第九次会议决议公告

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九 次会议于2026 年7 月28 日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通 知,以现场结合通讯方式于2026 年8 月3 日在公司会议室召开。本次董事会会 议应出席董事9 人,实际出席董事9 人(其中委托出席董事0 人,以通讯表决方 式出席董事4 人)。本次会议由公司董事长胡仁昌先生主持,公司高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷 昌线性驱动科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关法 律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关 于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关

于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会

2026 年8 月4 日