苏利股份：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

江苏苏利精细化工股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

（一）可转债转股情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928号文核准，公司于2022年2月16日公开发行了9,572,110张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币95,721.10万元，期限6年，票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50号文同意，公司95,721.10万元可转债于2022年3月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏利转债”，债券代码“113640”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“苏利转债”自2022年8月22日起可转换为公司A股普通股股票。“苏利转债”初始转股价格为20.11元/股，最新转股价格为12.04元/股。

公司于2026年4月21日及2026年5月29日分别召开第五届董事会第九次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，自2025年7月15日至2026年4月20日期间，公司因可转债转股、部分限制性股票回购注销，公司总股本由186,886,904股变为194,239,183

股，公司注册资本由186,886,904元变更为194,239,183元。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-025）。自2026年4月21日至2026年7月9日期间，“苏利转债”累计转股数量为2,443,539股，公司总股本将由194,239,183股变为196,682,722股，公司注册资本将由194,239,183元变更为196,682,722元。

（二）公司资本公积金转增股本情况公司于2026年4月21日及2026年5月29日分别召开第五届董事会第九次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：

1、拟以公司截至2026年4月20日的股份总数194,399,183股扣减已回购注销的限制性股票160,000股后的总股本194,239,183股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），以此计算合计拟派发现金红利69,926,105.88元（含税）。

2、拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股转增4股。

如在2026年4月20日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例；同时拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-023）。

公司于2026年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏苏利精细化工股份有限公司关于调整2025年度利润分配方案每股分配比例的公告》（公告编号：2026-048），公司按照维持现金分红总额不变的原则，相应调整每股分配比例，对2025年年度利润分配方案每股现金分红金额进行相应调整，调整后每股派发现金红利0.35553元（含税）。按照维持每股转增比例不变的原则，公司公积金转增股本方案仍为以实施权益分派股权登记日登记的总

股本为基数，拟向全体股东每10股转增4股。公司于2026年7月9日完成了2025年年度权益分派工作，共计派发现金红利69,926,608.15元（含税），共计转增78,673,089股，转增股本后公司总股本将由196,682,722股增加至275,355,811股，注册资本将由196,682,722元增加至275,355,811元。

二、修订《公司章程》情况基于公司注册资本及股份总数的变更情况，公司对《公司章程》相应条款进行了修订，具体修订内容如下：

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。《公司章程》的修订尚需提交股东会审议。同时，提请股东会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案手续等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。修订后的《公司章程》（2026年7月）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会2026年7月14日