金麒麟：关于2023年度日常关联交易额度预计的公告
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-017
山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”或“金麒麟”)第四届董事会2023年第二次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
? 本次预计的日常关联交易金额占比较低，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会审议情况
公司于2023年4月27日召开第四届董事会2023年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》，5位关联董事孙鹏先生、孙伟华女士、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生回避表决，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。
提请股东大会同意公司（含子公司）2023年度在不超过人民币15,000万元额度内与山东博麒麟摩擦材料科技有限公司(以下简称 “博麒麟”)进行日常关联交易，授权公司管理团队根据实际情况确定具体关联交易及金额。
2．独立董事事前认可意见和发表的独立意见
独立董事事前认可意见：上述交易事项系为满足公司业务发展需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
独立董事独立意见：上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定；董事会审议上述议案时，5位关联董事孙鹏先生、孙伟华女士、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生已按规定回避表决；上述议案董事会表决程序合法，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。3．董事会审计委员会书面审核意见董事会审计委员会意见：本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形；本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准，董事会在审议表决此事项时，关联董事需回避表决。审计委员会同意公司进行上述关联交易，并同意将此项议案提交董事会审议。
4．此事项尚需提交公司股东大会审议
《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
博麒麟于2022年9月21日注册成立，2022年为筹备开业阶段。2022年度，除公司已披露的《山东金麒麟股份有限公司关于资产转让暨关联交易公告》（公告编号：2022-042）外，其他日常关联交易金额较小，尚未达到披露条件，未进行日常关联交易的预计。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司（含子公司）与博麒麟2023年度的日常关联交易预计金额和类别如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售物料 | 博麒麟 | 12,000.00 | 6.58% | 472.07 | 6.58 | 0.0036% | 2022年9月新成立 |
| 向关联人提供能源 | 博麒麟 | 1,500.00 | 0.82% | 28.04 | 0 | 0 | |
| 向关联人销售设备 | 博麒麟 | 600.00 | 0.33% | 0 | 1,036.13 | 0.57% | |
| 向关联人出租厂房 | 博麒麟 | 460.00 | 0.25% | 103.77 | 0 | 0 | |
| 向关联人提供劳务 | 博麒麟 | 440.00 | 0.24% | 19.06 | 0 | 0 | |
| 合计 | 15,000.00 | 8.22% | 622.94 | 1,042.71 | 0.57% | ||
二、 关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
名称：山东博麒麟摩擦材料科技有限公司统一社会信用代码：91370100MABXP8LA0K成立时间：2022年9月21日注册地及主要办公地点：济南市济阳区开元大街145号法定代表人：Andrea Raviolo注册资本：8,280万元类型：有限责任公司（外商投资、非独资）经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；锻件及粉末治金制品制造；模具制造；特种陶瓷制品制造；技术进出口；货物进出
口；机动车修理和维护。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股权结构：金麒麟与布雷博股份公司各按照50%出资最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
| 财务指标 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
| 资产总额 | 5,334.05 | 16,819.75 |
| 负债总额 | 1,227.56 | 8,938.77 |
| 净资产 | 4,106.49 | 7,880.98 |
| 资产负债率 | 23.01% | 53.14% |
| 财务指标 | 2022年度 | 2023年第一季度 |
| 营业收入 | 0.00 | 530.06 |
| 净利润 | -33.51 | -381.36 |
（二）与上市公司的关联关系。
博麒麟是金麒麟持股50%的合资公司，金麒麟的部分董事在博麒麟担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，博麒麟是公司的关联方。
（三）公司与博麒麟的前期交易均正常履行，博麒麟财务状况和资信良好，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容及定价政策
公司与博麒麟的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与博麒麟的关联交易为公司正常生产经营的需要，有利于形成优势互补，有利于公司主业发展。
公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益情形，符合公司及全体股东利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2023年4月28日