金麒麟：2023年第二次临时股东大会决议公告

山东金麒麟股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年11月13日

(二) 股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，会议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人。其中，董事甄明晖先生、孙静女士、魏学勤

先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了股东大会，高级管理人员列席了会议。其中，副总裁王振

中先生以通讯方式参加会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东德衡（济南）律师事务所律师：张霞、王芳芳

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司

章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、 《山东金麒麟股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

2、 《山东德衡（济南）律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司2023年第二

次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2023年11月14日