金麒麟：关于聘任证券事务代表的公告

山东金麒麟股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月3 日召开第五 届董事会2026 年第五次会议,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任 证券事务代表的议案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任 李梦杰先生(简历附后)为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日 起,至本届董事会任期届满止。

李梦杰先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,承诺 将尽快参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职培训。

李梦杰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 董事、高级管理人员不存在关联关系,具备《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件,未受到中国证监会、证券 交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不存在不得担任上市公司证券事务代表的 情形。

公司证券事务代表的联系方式如下:

联系电话:0534-2119967

电子邮箱:ad@chinabrake.com

联系地址:山东省乐陵市阜乐路999 号

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2026 年9 月4 日

个人简历

李梦杰先生:1995 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业 于山东大学,教育学&法学双学位,现任公司董事长&总经理助理。