康辰药业：第四届董事会第三次会议决议公告

北京康辰药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2023年7月15日以通讯及电子邮件方式发出，会议于2023年7月20日上午10:00在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于董事长变更的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于总裁变更的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司章程》、《北京康辰药业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订完善公司制度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司总裁工作细则》《北京康辰药业股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

同意召开2023年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2023年7月21日