康辰药业：关于董事辞职的公告

北京康辰药业股份有限公司关于董事辞职的公告

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日收到董事周鋆女士的书面辞职申请。周鋆女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事周鋆女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会及专门委员会的正常、有效运作。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。周鋆女士在担任公司董事期间，勤勉尽责，积极履职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对周鋆女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2024年2月6日