东尼电子：关于部分高级管理人员离职及聘任高级管理人员的公告

浙江东尼电子股份有限公司关于部分高级管理人员离职及聘任高级管理人员的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员离职情况

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理兼董事会秘书罗斌斌先生、财务负责人钟伟琴女士的书面辞职报告。罗斌斌先生因工作安排调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，仍将在公司担任其他职务；钟伟琴女士因工作安排调整，申请辞去公司财务负责人职务，仍将在公司担任其他职务。罗斌斌先生、钟伟琴女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，罗斌斌先生持有公司股份67,280股，钟伟琴女士持有公司股份52,280股。罗斌斌先生、钟伟琴女士离任后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规相关规定。

二、聘任高级管理人员情况

公司于2023年4月7日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事长提名并由董事会提名委员会审核，同意聘任翁鑫怡女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满。经公司总经理提名并由董事会提名委员会审核，同意聘任杨云女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

翁鑫怡女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明。翁鑫怡女士和杨云女士均具备与其行使职权相适应的专业知识、工作经验及相关任职条件，不

存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定不得担任高级管理人员的情形。翁鑫怡女士和杨云女士未持有公司股份。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2023年4月8日

附件：个人简历翁鑫怡女士：中国国籍，无境外永久居留权，1995年12月出生，毕业于台湾东海大学，研究生学历。2022年11月至今任湖州东尼新能源有限公司董事；2020年9月至今历任公司总经办助理、董事会秘书。

杨云女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月出生，毕业于安徽财经大学，本科学历，高级会计师。2003年6月至2005年5月任杭州宜进纺织有限公司会计；2005年5月至2008年4月任杭州西子孚信科技有限公司总账主管；2008年4月至2010年7月任浙江旺能环保有限公司财务主管；2010年7月至2017年4月任中钢新型材料股份有限公司财务高级主管；2017年4月至2022年7月任旺能环境股份有限公司财务部长；2022年7月至2023年4月任天能电池集团股份有限公司铅酸事业部财务副总监；2023年4月至今任公司财务负责人。