ST东尼：第四届董事会第十三次会议决议公告

浙江东尼电子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”或“东尼电子”)第 四届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文 件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定;

(二)公司于2026 年8 月15 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事 发出董事会会议通知;

(三)本次会议于2026 年8 月25 日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴 兴区织里镇利济东路588 号会议室召开;

(四)本次会议应参会董事5 名,实际参会董事5 名;

(五)本次会议由沈晓宇先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2026 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《浙江东 尼电子股份有限公司2026 年半年度报告》及其摘要。

本项议案已经董事会审计委员会审议通过。

审计委员会认为:公司2026 年半年度报告及其摘要中的财务信息在所有重 大方面均公允的反映了公司2026 年6 月30 日的财务状况及2026 年半年度的经 营成果和现金流量,同意将该议案提交董事会审议。

(二)审议通过《关于2026 年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露 的《浙江东尼电子股份有限公司关于2026 年半年度计提信用减值及资产减值准 备的公告》(公告编号:2026-040)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《浙江东 尼电子股份有限公司董事会秘书工作规则(2026 年8 月修订)》。

(三)审议通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于2026 年9 月11 日14:00 在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东 路588 号A 幢201 会议室召开2026 年第二次临时股东会。具体内容详见上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有 限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-041)。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日