伯特利：第四届董事会第七次会议决议公告

603596证券简称：伯特利公告编号：

2025-027

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（临时）于2025年4月29日上午10:00在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年4月24日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利2025年第一季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于<2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

三、备查文件第四届董事会第七次会议决议。特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董事会2025年4月30日