伯特利：第四届董事会第十七次会议决议公告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七 次会议(临时)于2026 年6 月29 日下午15:30 在公司五楼会议室以现场及通讯相结 合的方式召开,会议通知已于2026 年6 月24 日以电子邮件形式发出。本次会议由公 司董事长袁永彬先生主持,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议 合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022 年第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件 成就的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

经审查,本次员工持股计划的第一个锁定期届满,并且解锁条件已成就。

根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2022 年第一期员工持股计划(修 订稿)》的相关规定:在本次员工持股计划的持有人中,有1 人的2025 年度个人绩效 考核评分等级为“C”,该1 人的解锁系数为80%,对应解锁标的股票数量为3,481 股; 其余持有人的2025 年度个人绩效考核评分等级均为“A”和“B”,解锁系数为100%, 对应解锁标的股票数量为358,717 股。综上,公司2022 年第一期员工持股计划第一个 锁定期解锁标的股票数量为362,198 股,占目前公司总股本的0.04%。

具体内容详见公司2026 年6 月30 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》上的《伯特利关于2022 年第一期员工持股计划第一 个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》(公告编号:2026-055)。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议已就本议案向董事会提 出建议,认为持有人的绩效考核结果满足了对应的解锁条件,公司2022 年第一期员 工持股计划第一个锁定期届满,解锁条件已成就。本次解锁的持有人均符合《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划(修订稿)》等相关规定。

(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下, 合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的 投资回报。公司拟使用最高额不超过90,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管 理,使用期限不超过12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募 集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。前述额度由公司及全资子公司芜湖伯特 利电子控制系统有限公司、威海伯特利汽车安全系统有限公司、芜湖伯特利墨西哥有 限责任公司(英文:WBTL DE SALTILLO, S.DE R.L.DE C.V.)共同使用。

具体内容详见公司2026 年6 月30 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》(公告编号:2026-056)。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2026 年第三次会 议审议通过。

(三)审议通过《关于不向下修正“伯25 转债”转股价格的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

结合公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展 与内在价值的信心,为维护全体投资者利益、明确投资者预期,董事会决定本次不向 下修正“伯25 转债”的转股价格。

同时决定,在未来六个月内(自2026 年6 月30 日至2026 年12 月29 日)如再 次触发转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(自2026 年 12 月30 日起重新计算),若再次触发转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次

召开会议决定是否行使“伯25 转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司2026 年6 月30 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》上的《伯特利关于不向下修正“伯25 转债”转股价 格的公告》(公告编号:2026-057)。

三、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月30 日