伯特利：第四届董事会第十八次会议决议公告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八 次会议(临时)于2026 年7 月13 日上午10:00 在公司五楼会议室以现场及通讯相结 合的方式召开,会议通知已于2026 年7 月8 日以电子邮件形式发出。本次会议由公 司董事长袁永彬先生主持,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议 合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(二)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司经审慎研究,结合当前募投项目实施的具体情况,在募投项目和募集资金使 用不发生变更情况下,对“年产60 万套电子机械制动(EMB)研发及产业化项目” 的预定可使用状态日期由2026 年6 月30 日延期至2027 年6 月30 日、对“墨西哥年 产720 万件轻量化零部件及200 万件制动钳项目”的预定可使用状态日期由2026 年 6 月30 日延期至2027 年8 月31 日。

具体内容详见公司2026 年7 月14 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》上的《伯特利关于部分募集资金投资项目延期的公 告》(公告编号:2026-060)。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2026 年第四次会 议审议通过。

三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2026 年7 月14 日