再升科技：第五届董事会第十次会议决议公告

重庆再升科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第五届董事会第十次会议通知于2024年3月21日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2024年3月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任刘秀琴女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2024-020）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

聘任舒展女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-021）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会2024年3月26日