再升科技：第五届董事会第二十一次会议决议公告

重庆再升科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年1月27日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2025年2月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长郭茂先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于不向下修正“再22转债”转股价格的议案》

截至2025年2月6日，“再22转债”的转股价格已触发向下修正条款，公司董事会决定本次不向下修正“再22转债”的转股价格，并且在未来6个月内(即自2025年2月7日至2025年8月6日期间)，公司股价若再次触发转股价格向下修正条款，亦不向下修正“再22转债”的转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年8月7日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“再22转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“再22转债”转股价格向下修正的权利。

具体内容详见2025年2月7日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于不向下修正“再22转债”转股价格的公告》（公告编号：

临2025-022）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事郭茂先生回避表决。

2、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》具体内容详见公司拟于2025年2月7日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

临2025-023）。董事会同意于2025年2月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于2024年度关联交易和2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会2025年2月7日