博天5：第五届监事会第一次会议决议公告

博天环境集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯形式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以通讯方式发出

5.会议主持人：肖冰冰

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事韩纪委因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

同意选举肖冰冰女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司组成新一届监事会为止。

公告编号：2024-022

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

博天环境集团股份有限公司

监事会2024年9月26日