博天5：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
证券代码：400210 证券简称：博天5 主办券商：西南证券
博天环境集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2024年9月26日审议并通过：
选举李璐先生为公司董事长，任职期限3年，自2024年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李璐先生为公司总裁，任职期限3年，自2024年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李睿先生为公司高级副总裁，任职期限3年，自2024年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任马佳音女士为公司高级副总裁，任职期限3年，自2024年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙晨女士为公司高级副总裁兼任董事会秘书，任职期限3年，自2024年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任俞彬先生为公司高级副总裁，任职期限3年，自2024年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2024
公告编号：2024-023年9月26日审议并通过：
选举肖冰冰女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命高级管理人员履历（如适用）
：1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院大学，硕士研究生学历。2015年7月至今就职于深圳市高新投集团有限公司；担任深圳市高新投融资担保有限公司金融产品业务一部总经理、博天环境集团股份有限公司董事。
| 马佳音女士： |
1984年生，籍贯北京，中国国籍，无永久境外居留权。北京市东城区第十五届政协委员。中国人民大学本科毕业，获管理学学士学位；中国科学院大学研究生毕业，获理学硕士学位。2007年9月—2023年12月，就职于中粮集团，先后任职于集团人力资源部、集团物业投资部、大悦城控股朝阳大悦城、大悦城控股中粮置地广场、大悦城控股北京大区公司等；2024年1月加入公司，担任公司副总裁。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席和高级管理人员的换届符合公司规范治理要求，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第五届监事会第一次会议决议。
博天环境集团股份有限公司
董事会2024年9月26日