博天5：第五届董事会第二次会议决议公告

博天环境集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月25日以通讯方式发出

5.会议主持人：李璐先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-001

经综合考虑，根据公司实际情况和未来审计的需要，同意公司聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《变更2024年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-002)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-003)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二次会议决议。

博天环境集团股份有限公司

董事会2025年1月3日