博天5：2025年年度股东会会议决议公告

证券代码：400210 证券简称：博天5 主办券商：西南证券

博天环境集团股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月21日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会现场会议于2026年5月21日14点在北京市东城区安定门外大街208号玖安广场9层会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李璐先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共13人，持有表决权的股份总数328,869,933股，占公司有表决权股份总数的34.05%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共12人，持有表决权的

公告编号：2026-015股份总数327,103,821股，占公司有表决权股份总数的33.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7人，列席2人，董事俞彬、曹辰、姜月、王晓慧、王兆立因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事刘思民、韩纪委因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数324,824,614股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.77%；反对股数3,660,019股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.11%；弃权股数385,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.12%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《公司2025年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数324,824,614股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.77%；反对股数3,660,019股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.11%；弃权股数385,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.12%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数324,824,614股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.77%；反对股数3,660,019股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.11%；弃权股数385,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.12%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年末累计未分配利润为-57,058.96万元。根据《公司章程》有关规定，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数324,824,614股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.77%；反对股数3,660,019股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.11%；弃权股数385,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.12%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数324,824,614股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.77%；反对股数3,660,019股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.11%；弃权股数385,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.12%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2026年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司及纳入合并范围的子公司2026年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币18亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数324,824,614股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.77%；反对股数3,660,019股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.11%；弃权股数385,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.12%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2026年度委托理财投资计划的议案》

1.议案内容：

公司计划使用额度不超过人民币2亿元闲置自有资金向银行等金融机构购买保本类短期理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益（最终金额以实际发生为准）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数324,824,614股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.77%；反对股数3,660,019股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.11%；

弃权股数385,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.12%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数324,824,614股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.77%；反对股数3,660,019股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.11%；弃权股数385,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.12%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：

2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数324,824,614股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.77%；反对股数3,660,019股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.11%；弃权股数385,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.12%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、备查文件

1、公司 2025年年度股东会决议。

博天环境集团股份有限公司

董事会2026年5月22日