东方电缆：第六届董事会第12次会议决议公告
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-010
宁波东方电缆股份有限公司第六届董事会第12次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第12次会议于2024年3月19日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2024年3月8日以通讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过35项议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023年年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2023年度董事会工作报告》。
（三）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《2024年度财务预算报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《2023年度利润分配预案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度，公司（母公司）实现净利润967,819,822.21元，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为967,819,822.21元，累计可供股东分配的利润为3,774,243,644.09元。截至2023年12月31日，公司资本公积余额为1,306,803,336.89元。
根据证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》《公司章程》等相关规定, 为进一步提高投资者回报水平，同时，综合考虑海外投资、产业基地建设等未来业务发展需要，经公司控股股东提议，公司2023年度利润分配预案为：
公司拟以2023年12月31日总股本687,715,368股为基数，将公司（母公司）截至2023年12月31日可供分配的利润3,774,243,644.09元，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共计派发现金红利309,471,915.60元。
本次利润分配后，留存未分配利润3,464,771,728.49元。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于2023年度利润分配方案的公告》，公告编号：2024-012。
（七）审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2024年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》，公告编号：
2023-013。
（八）审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》；
（九）审议通过了《独立董事2023年度述职报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事2023年度述职报告》；
（十）审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2023年度内部控制评价
报告》。
（十一）审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》；表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，董事夏峰先生、乐君杰先生、柯军先生、潘矗直先生回避表决。
（十二）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过了《关于开展2024年度原材料期货套期保值业务的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于开展2024年度原材料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2024-014。
（十四）审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，独立董事阎孟昆先生、刘艳森女士、周静尧先生回避表决。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于调整公司独立董事薪酬的公告》，公告编号：2024-015。
（十六）审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于注销全资子公司的公告》，公告编号：2024-016。
（十七）审议通过了《董事会关于对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十八）审议通过了《关于对天健会计师事务所履职情况评估报告的议案》；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公司《关于对天健会计师事务所履职情况评估报告》。
（十九）审议通过了《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
（二十）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：其中与上海福缆海洋工程有限公司的关联交易，关联董事夏善忠回避表决，8票同意、0票反对、0票弃权；与宁波广缆智慧能源有限公司的关联交易，9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2024-017。
（二十一）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2024年3月修订）》。
（二十二）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议
案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2024年3月修订）》。
（二十三）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年3月修订）》。
（二十四）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2024年3月修订）》。
（二十五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司董事会议事规则（2024年3月修订）》。
（二十六）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司股东大会议事规则（2024年3月修订）》。
（二十七）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司独立董事工作制度（2024年3月修订）》。
（二十八）审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司内部控制制度（2024年3月修订）》。
（二十九）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司内部审计制度（2024年3月修订）》。
（三十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修订<公司章程>及制定、修订相关公司治理制度的公告》，公告编号：2024-018。
（三十一）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
（三十二）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
（三十三）审议通过了《关于制定<合规管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司合规管理制度》。
（三十四）审议通过了《关于制定<对外捐赠、赞助管理办法>的议案》；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司对外捐赠、赞助管理办法》。
（三十五）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2023年年度股东大会的通知》，公告编号：2024-019。
上述第二、三、四、五、六、七、九、十三、十五、二十五、二十六、
二十七、三十、三十二项议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会二Ｏ二四年三月二十一日